قالت هيئة اسواق المال انه حرصا منها على تعزيز الوعي القانوني لدى الاشخاص المرخص لهم، وكذلك كل المعنيين بتطبيق احكام القانون رقم 106 لعام 2013، بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة بهذا الشأن، فإنها تؤكد على أهمية الاطلاع على تعليماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم «هـ. أ. م/ق.ر/ت.إ 2013/4» الصادرة بتاريخ 2013/7/17 والعمل بمضمونها بصورة عامة.

وتؤكد الهيئة على واجب قيام الاشخاص المرخص لهم قبل قبول اي عميل أن يقوموا بتعبئة نموذج «معرفة العميل» وان يتضمن هذا النموذج معلومات العميل، وفقا لما ورد في البندين «سادسا وسابعا» من تلك التعليمات بشأن الاعتبارات المرتبطة بقبول العميل والاحكام العامة والاجراءات الواجبة تجاه العميل.

كما تؤكد ايضا على ضرورة قيام الاشخاص المرخص لهم بتحديث بيانات عملائهم الحاليين بصورة دورية، بما يتوافق ونماذج معرفة العميل المطبقة.

والهيئة اذ تعتبر هذه التعليمات التي دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ صدورها في يوليو من عام 2013 تمثل حدا ادنى لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للأشخاص المرخص لهم، فإنها تأمل الالتزام منهم بما ورد فيها تجنبا للمساءلة التأديبية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية، دون الإخلال بأي عقوبة اشد نصا عليها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او اي قوانين اخرى ذات صلة.